Perustelut
57 § TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2020-2022
D KH 194/2019
KH 26.8.2019 § 194
Valmistelija:
Talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen
Asian kuvaus/
perustelut:
Kaupunginvaltuusto on talousarviokokouksessaan 26.11.2018 päättänyt käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan vuosille 2020-2022. Kaupunginhallitus nimesi tasapainottamisohjelmalle ohjausryhmän, joka koostuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä valiokuntien puheenjohtajista sekä kaupunginjohtajasta ja toimialajohtajista. Virkamiesvalmistelu on aloitettu virallisesti vuoden 2019 alussa ja talousohjelman laadintatyötä ohjaava ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2019 aikana 29.3.2019 mennessä neljä kertaa, 28.1., 15.2., 4.3. sekä 27.3.
Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on löytää kolmen vuoden aikana yhteensä 1,5 miljoonan euron edestä säästöjä toimintaa kehittämällä, tuloja lisäämällä tai menoja pienentämällä. Talouden tasapainottamisohjelmaan on vuoden 2019 alusta alkaen koostettu johtoryhmän, talouden tasapainottamistyöryhmän sekä henkilöstön ehdotuksia Laitilan kaupungin talouden tasa-
painottamiseksi. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpideehdotukset käsiteltiin 21.-22.5.2019 valtuustoseminaarissa, jonka jälkeen ne on kesäkuussa käsitelty valiokunnissa. Valtuusto pitää tasapainottamisohjelmasta iltakoulun 28.8.2019.
Talouden tasapainottamisohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa 26.8. ja valtuustossa 16.9.2019.
Päätöksenteon peruste:
Hallintosääntö § 83
Lisätietoja:
Talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen
puh. (02) 85016259, 050-3031789
faksi (02) 856790
sähköposti sirpa.romppainen@laitila.fi
Liite 1:
Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020-2022
Viiteaineisto:
Valiokuntien kommentit tasapainotusohjelmaan
KJ Ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee valiokuntien näkemyksistä talouden tasapainottamisohjelmasta sekä toteaa, että valmistelua jatketaan valtuuston talouden tasapainottamisiltakoulun 28.8.2019 jälkeen. Kaupunginhallitus toteaa, että asia palaa valmisteluun sekä kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi ja esitettäväksi kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistystoimenjohtaja Kiertokari-Laitinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Mattila sekä tekninen johtaja Raula olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
KH 9.9.2019 § 239
Talouden tasapainottamisohjelmaa käytiin läpi valtuuston iltakoulussa 28.8.2019.
Liitteenä olevassa luonnoksessa talouden tasapainottamisohjelmaksi toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty sen mukaan, millainen vaikutus niillä on tulokseen. Mahdollinen vesihuollon yhtiöittäminen vaikuttaisi kertaluonteisesti vuoden 2020 tulokseen parantaen sitä 3,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myynti parantaisi myyntivuosien toimintakatetta yhteensä 0,6 milj. euroa. Jos kaikki toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset hyväksytään ja toteutetaan parantavat ne toimintakatetta yhteensä 1,8 milj. euroa.
Kiinteistöveroprosenttien korottaminen kuntien keskimääräiselle tasolle parantaisi vuosikatetta 1,4 milj. euroa ja tuloveroprosentin korottaminen prosentilla 1,0 milj. euroa. Veroprosenttien korottamisella saavutettu verotulolisäys näkyisi myös tulevina vuosina lisääntyneinä verotuloina ja parempana tuloksena. Positiivinen tilikauden tulos kerryttää taseeseen kertynyttä ylijäämäpuskuria.
Liite 3:
Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020-2022
KJ Ehdotus:
Kaupunginhallitus käsittelee talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2022 ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talouden tasapainottamiskeinot:
1. määritetään liitteestä ne tasapainottamiskohteet, jotka lähtevät jatkovalmisteluun
2. konserniohjauksen mukainen konserniyhtiöiden osingonjakotavoitteiden määrittelykeskustelu
Päätös:
Asian käsittelyn aikana kaupunginhallitus päätti olla esittämättä kaupunginvaltuustolle seuraavia kohtia esityslistan liitteenä olevasta talouden tasapainottamisohjelmasta vuosille 2020-2022:
- omaisuuden myynti 45, 51, 53
- verot 54, 55
- keinot 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 24, 27, 38, 41, 42, 43
Muilta osin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2022.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistystoimenjohtaja Kiertokari-Laitinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Mattila sekä tekninen johtaja Raula olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
KV 16.9.2019 § 80
Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen
Liite 3:
Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020-2022
Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esityslistan liitteen mukaisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2022.
Päätös:
Asian käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutettu/kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto, kaupunginjohtaja Luukkonen, valtuutetut Kylä-Heiko, Lehtola, Kuisma, Aitakari, Pokki, Perkkola, Janne Kuusisto, Laurila, Kinnala, Peltola, Arokoivu, Viljanen, Saloniemi, Rinne, Haijanen ja Kuronen.
Puheenvuorossaan valtuutettu Aitakari esitti, että esityslistan liitteen kohta 8 poistetaan tasapainotuslistalta. Valtuutettu Janne Kuusisto kannatti Aitakarin tekemää muutosehdotusta.
Puheenvuorossaan valtuutettu Perkkola esitti, että esityslistan liitteen kohdat 36 ja 21 poistetaan tasapainotuslistalta.
Valtuutetut Janne Kuusisto ja Arokoivu kannattivat Perkkolan tekemää muutosehdotusta.
Puheenvuorossaan valtuutettu Peltola esitti, että kaupunginhallituksen poistama kohta 13 palautetaan esityslistan liitteeseen.
Peltolan esitys raukesi kannattamattomana.
Puheenvuorossaan valtuutettu Rinne esitti, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteluun.
Valtuutettu Haijanen kannatti Rinteen tekemää palautusehdotusta.
Puheenvuorossaan valtuutettu Saloniemi esitti, että kaupungin työntekijöiden käynnykän käyttöä rajoitetaan. Saloniemen esitys raukesi kannattamattomana.
Tässä vaiheessa kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 20.32-20.43.
Puheenvuorossaan valtuutettu Pokki esitti, että asia hyväksytään kokonaisuudessaan sellaisenaan, eikä kohtia käydä yksitellen läpi.
Valtuutettu Kuisma kannatti Pokin tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, ettei Pokin ehdotusta voida käsitellä eikä asiaa hyväksyä sellaisenaan, koska oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia.
Keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu asian palautusehdotus ja asiassa oli suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavan asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys ja –menettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä.
Todettuaan äänestystoimituksen päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Lisäksi, koska keskustelun kuluessa oli tehty kolme kannatettua muutosesitystä, suoritettiin seuraavat äänestykset:
Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi ensimmäisen äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Aitakarin tekemän muutosehdotuksen hyväksymistä (kohta 8), äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys ja –menettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä.
Todettuaan äänestystoimituksen päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi toisen äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Perkkolan tekemän muutosehdotuksen hyväksymistä (kohta 36), äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys ja –menettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä.
Todettuaan äänestystoimituksen päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi kolmannen äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Perkkolan tekemän muutosehdotuksen hyväksymistä (kohta 21), äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys ja –menettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja 1 tyhjä.
Todettuaan äänestystoimituksen päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt esityslistan liitteen mukaiset kaupunginhallituksen esittämät tasapainotustoimenpiteet vuosille 2020-2022 valmisteltavaksi edelleen.
Liite 5:
Talouden tasapainottamisohjelma
KJ Ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 16.9.2019 § 80 tekemän päätöksen valmistelua jatketaan.
Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön mukaiset päättäjät talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus antaa tämän tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
______________________
Soteva 19.8.2020
Liite 54
Talouden tasapainottamisohjelma
Lisätietojen antaja:
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski, puh. 050-3365269
Vt. sotej:n ehdotus:
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee talouden tasapainottamisohjelman tilanteen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi:
Kaupunginhallitus