Perustelut
Laitilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen (kvalt 12.12.2022, § 95).
Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, valiokunnat, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät omat talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman valmistelua koskevaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Laitilan kaupungin hallintosäännön 33 § mukaisesti Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman toimialansa osalta.
Vakka-Suomen kansalaisopisto 2023
| Menomääräraha |
Tuloarvio |
Netto |
| 1 486 264 € |
668 852 € |
817 412 € |
Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossaan toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 87 §:n mukaan talousarviosta päättäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Käyttötalousosassa sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositova tehtävä on aikuiskoulutus/Vakka-Suomen kansalaisopisto (tehtävä 40).
Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia päämääriä: tehtävän tavoitteita, toimenpiteitä, mittareita ja tavoitetasoja. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, tarkastuslautakunnalle, sivistysvaliokunnalle ja Vakka-opiston johtokunnalle.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla menomäärärahat ja tuloarviot tehtävälle ja kustannuspaikoille. Tehtävän sisäisen käyttösuunnitelman tekee kansalaisopiston osalta kansalaisopiston rehtori.
Hyväksymismerkinnät tositteisiin tekee kansalaisopiston rehtori, jonka estyneenä/esteellisenä ollessa hyväksymismerkinnät tekee Laitilan kaupungin sivistysjohtaja.
Päätöksenteon peruste:
Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §
Laitilan kaupungin hallintosääntö 84 §, 85 § ja 87 §
Talousarvio-ohje vuodelle 2023
Ehdotus
Esittelijä
-
Tomi Kangas, Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, tomi.kangas@vakkaopisto.fi
1. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta hyväksyy osaltaan Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
2. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta hyväksyy kansalaisopiston menotositteisiin hyväksymismerkintöjen tekijäksi kansalaisopiston rehtorin, jonka estyneenä/esteellisenä ollessa hyväksymismerkinnät tekee Laitilan kaupungin sivistysjohtaja.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin kaikilta osin.